受企業(yè)委托，擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集意向競買人，現(xiàn)公告如下：

一、項目名稱：福州明達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)。

二、掛牌價格：人民幣18036.3萬元。

三、 基本情況

1．標的公司基本情況。

福州明達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱標的公司)成立于1992年10月，成立時注冊資本人民幣1500萬元，投資總額人民幣3000萬元，現(xiàn)注冊資本現(xiàn)為人民幣4990萬元，投資總額為人民幣12473萬元。法定地址福州市臺江區(qū)達道路68號華興廣場。經(jīng)營范圍：在福州市臺江區(qū)達道路北側(cè)、區(qū)交警二大隊東側(cè)規(guī)劃范圍內(nèi)建造經(jīng)營“華興廣場”。公司股東為輝達投資有限公司(港資)，公司性質(zhì)臺港澳法人獨資。

2．“華興廣場”項目現(xiàn)狀。

標的公司在福州開發(fā)“新南園大樓”商品房項目。1993年4月起，福建華興實業(yè)公司與標的公司合作開發(fā)該房地產(chǎn)項目，并將項目名稱變更為“華興廣場”項目。除“華興廣場”項目外，標的公司未開發(fā)其他房地產(chǎn)項目。

“華興廣場”項目位于福州市臺江區(qū)達道路與廣達路交叉口西北角，占地22.37畝，建筑面積46568平方米，1993年11月奠基，1994年1月動工，1996年5月投入使用。除已銷售房產(chǎn)外，標的公司持有“華興廣場”產(chǎn)權(quán)面積29284.94平方米，其中商場19104.97平方米，停車場5086.95平方米，公寓28套5093.02平方米。具體情況詳見下表：

標的公司持有 “華興廣場”產(chǎn)權(quán)面積情況表

3．資產(chǎn)狀況

（1）標的公司近期的財務(wù)指標見下表： 金額單位：人民幣萬元

（2）經(jīng)評估，截止評估基準日2013年9月30 日，標的公司總資產(chǎn)為37841.12萬元; 總負債為 19804.82萬元; 凈資產(chǎn)18036.30萬元。其中，負債總額中12820.67萬元為應(yīng)付福建華興實業(yè)欠款。

4．人員狀況

截至2013年3月31日，標的公司有勞動合同制員工35人，退休返聘人員9人。

5．股東情況

標的公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：

四、 受讓方資格條件

1．受讓方應(yīng)為具備下列基本條件的境內(nèi)外企業(yè)或個人：

（1）具有良好的財務(wù)狀況和支付能力；

（2）具有良好的商業(yè)信用；

（3）未能一次性付款的，應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認可的有效擔(dān)保方式；

（4）應(yīng)接受本轉(zhuǎn)讓項目規(guī)定的債權(quán)債務(wù)安排及交易方式；交易款項在境內(nèi)以人民幣支付結(jié)算；

（5）國家法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

五、 交易條件

1．股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付方式。受讓方可一次性付款或分期付款，具體支付方式如下：

（1）一次性付款。受讓人應(yīng)在本項股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起30日內(nèi)一次性付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款；或

（2）分期付款。受讓人應(yīng)在本項股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的30%，其余價款應(yīng)1年內(nèi)付清，同時，受讓方對未付清部分價款應(yīng)在本項股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起10個工作日內(nèi)提供轉(zhuǎn)讓方認可的擔(dān)保方式（包括但不限于抵押、質(zhì)押或銀行履約保函等），并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付利息。

2．本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含債式轉(zhuǎn)讓，包括：（1）受讓方受讓轉(zhuǎn)讓方所持標的公司100%股權(quán)；（2）受讓方同時受讓福建華興實業(yè)公司享有的對標的公司的全部債權(quán)（債權(quán)金額為人民幣12820.67萬元）。（3）其他債權(quán)債務(wù)由本次股權(quán)工商變更后的標的公司承繼。

3. 受讓方簽訂本項《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》同時應(yīng)與福建華興實業(yè)公司簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該協(xié)議與本項股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同同時生效，債權(quán)款為人民幣12820.67萬元，受讓方應(yīng)在《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起一年內(nèi)分兩期支付給福建華興實業(yè)公司。其中，首期款50%（6410.335萬元人民幣）應(yīng)于《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起180日內(nèi)付清；其余50%（6410.335萬元人民幣）款項應(yīng)于本合同生效之日起360日之內(nèi)付清。同時，受讓方應(yīng)在《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起10個工作日內(nèi)提供福建華興實業(yè)公司認可的擔(dān)保方式（包括但不限于抵押、質(zhì)押或銀行履約保函等）。未付款部分應(yīng)按同期銀行利率向福建華興實業(yè)公司支付利息。

4.轉(zhuǎn)讓標的在評估基準日至交割日期間，標的企業(yè)的盈虧均由轉(zhuǎn)讓方享有和承擔(dān)。

5.受讓方受讓轉(zhuǎn)讓標的后，若標的公司原職工同意與標的公司建立新勞動關(guān)系的，受讓方應(yīng)在同等條件下優(yōu)先錄用該職工，新簽勞動合同。

六、其他重要信息披露及風(fēng)險提示

1．福州明達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：（1）因無開發(fā)其他項目，房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)已被取消。（2）華興廣場項目尚有29284.94平方米房產(chǎn)未銷售，標的公司尚未進行項目所得稅匯算。(3) 標的公司外匯登記證已失效。

2．“華興廣場”項目：（1）華興廣場項目未完成竣工決算。主要工程項目已審計確認，部分項目因各種原因沒有取得正式發(fā)票，工程未結(jié)算款約500萬元(賬齡超過五年)。（2）華興廣場消防問題，消防單項工程已基本完成并投入使用，但整體消防尚未通過驗收，需要進一步整改。(3) 華興廣場部分房產(chǎn)租賃期滿后，承租人未退還租賃房產(chǎn)。

3．福州明達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為外商投資企業(yè)，若受讓方為境內(nèi)企業(yè)或個人，則需辦理外資企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)的相關(guān)手續(xù)，包括稅務(wù)清算、外資轉(zhuǎn)內(nèi)資審批、工商變更登記等，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)上述手續(xù)無法辦理的責(zé)任。

七、交易保證金：人民幣3000萬元。

八、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況：本項目已按規(guī)定履行了內(nèi)部審議程序，評估結(jié)果已取得相關(guān)國資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)備案。

九、公告期限：2014年8月7日至2014年9月3日。

十、交易方式：若公開征集只產(chǎn)生一個受讓方時，可按受讓方報價與掛牌價孰高原則確定轉(zhuǎn)讓價格和受讓方；若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時，采取密封式加網(wǎng)絡(luò)競價方式?jīng)Q定最終受讓方。

十一、聯(lián)系方式：電話：0591-87845911、87315276、87855200； 聯(lián)系人：扶女士、阮先生、張先生、吳先生；地址：福州市湖東路152號中山大廈B座十層。

二O一四年八月七日