受有關(guān)單位委托，擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競(jìng)買人，現(xiàn)公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：福建中鷗健康發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）67.5%股權(quán)。

二、掛牌價(jià)格：人民幣9524.2365萬(wàn)元。

三、基本情況:

福建中鷗健康發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”），成立日期：2018年5月25日，注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元，住所：福建省福州市永泰縣葛嶺鎮(zhèn)葛嶺村78號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)健康產(chǎn)業(yè)的投資；健康管理；健康信息咨詢；保健服務(wù)；老年人養(yǎng)護(hù)服務(wù)；健康文化傳播；老年用品、旅游商品、工藝禮品（不含象牙及其制品）的研發(fā)、制作、銷售；旅游資源、旅游項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理及開發(fā)；旅游項(xiàng)目的宣傳、策劃；旅游景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)；景區(qū)旅游客運(yùn)服務(wù)；對(duì)旅游業(yè)的投資；農(nóng)業(yè)休閑觀光；教育信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；戶外體育活動(dòng)組織、策劃；文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織與策劃；農(nóng)業(yè)信息咨詢、農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，食用菌、瓜果蔬菜、花卉苗術(shù)、農(nóng)作物種植及銷售，水產(chǎn)養(yǎng)殖（不含網(wǎng)箱養(yǎng)殖）及銷售、家禽養(yǎng)殖及銷售，食用農(nóng)產(chǎn)品的加工及銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外預(yù)包裝食品及散裝食品批發(fā)零售及網(wǎng)上銷售；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；禮儀服務(wù)；酒店管理、住宿、餐飲。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

四、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）	持股比例
1	福建健工新上古健康產(chǎn)業(yè)有限公司	3375	3375	67.5%
2	福建尚古投資有限公司	1125	1125	22.5%
3	福建大樟溪休閑游樂(lè)發(fā)展有限公司	500	500	10%

 

 

 

 

 

 

 

 

五、標(biāo)的公司近期財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表： 

 金額單位：人民幣萬(wàn)元

年份 項(xiàng)目	2021年	2022年	2023年9月30日
總資產(chǎn)	16342.176412	16695.533452	17161.277357
總負(fù)債	3218.410028	3814.306709	4425.816652
凈資產(chǎn)	13123.766384	12881.226743	12735.460705
營(yíng)業(yè)收入	2.558065	0.011504	0.238497
利潤(rùn)總額	-774.713223	-242.540738	-145.765958
凈利潤(rùn)	-776.576933	-242.539641	-145.766038

本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為福建健工新上古健康產(chǎn)業(yè)有限公司持有的福建中鷗健康發(fā)展有限公司67.5%股權(quán)。

以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的介紹系轉(zhuǎn)讓方提供僅供參考，具體標(biāo)的現(xiàn)狀以競(jìng)買人盡職調(diào)查為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示及重要信息披露

1、標(biāo)的公司開發(fā)建設(shè)的 “福建中歐康養(yǎng)特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目” 位于永泰縣牛斜里大樟溪休閑度假區(qū)內(nèi)，擬打造宜居、安居的頤養(yǎng)之城，名下有樟【2019】招01號(hào)和樟【2020】招01號(hào)兩地塊面積共270畝。中鷗公司于2021年12月31日起暫停經(jīng)營(yíng)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年11月30日，01地塊已基本開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高，02地塊已完成清表工作，項(xiàng)目施工臨時(shí)用電工程已完工。

2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的目標(biāo)股權(quán)不存在瑕疵。轉(zhuǎn)讓方所持有的擬轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押、抵押、司法凍結(jié)等法律限制轉(zhuǎn)讓的情形。

3、標(biāo)的公司目前僅各股東委派7名人員留守，薪酬由各股東自理，與標(biāo)的公司無(wú)勞動(dòng)關(guān)系，故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為不涉及員工安置問(wèn)題。

4、標(biāo)的公司管理層不參與受讓。

5、標(biāo)的公司現(xiàn)有其他股東不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。標(biāo)的公司現(xiàn)有其他股東參加競(jìng)價(jià)在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

6、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司的詳細(xì)情況以競(jìng)買人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競(jìng)買人應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。若競(jìng)買人繳納保證金并參與競(jìng)價(jià)，即視為該競(jìng)買人對(duì)標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無(wú)異議。若在盡調(diào)期至標(biāo)的移交日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對(duì)標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋, 亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

七、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況：本股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為取得了福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司的批準(zhǔn)。

八、競(jìng)買人應(yīng)具備的資格條件：

1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、未被列入法院失信被執(zhí)行人名單【報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)查詢情況競(jìng)買人不存在失信記錄；且報(bào)名截止日在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒(méi)有找到競(jìng)買人相關(guān)的結(jié)果】。

3、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

九、競(jìng)買人及受讓方應(yīng)接受的主要交易條件

1、受讓方受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，標(biāo)的公司原有的債權(quán)由本次轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)享有。

2、受讓方須在轉(zhuǎn)讓標(biāo)的成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方一次性付清股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款、標(biāo)的公司與其債權(quán)人簽訂結(jié)算協(xié)議或借款協(xié)議所確認(rèn)的債務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“原有特殊債務(wù)”），借款給標(biāo)的公司用于償還標(biāo)的公司與轉(zhuǎn)讓方簽訂借款協(xié)議所確認(rèn)的債務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”），其中：

（1）對(duì)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款，受讓方應(yīng)全額支付至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定的銀行賬戶。受讓方前期向福建省產(chǎn)權(quán)交易中心繳納的競(jìng)價(jià)保證金自股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起扣除交易服務(wù)費(fèi)后直接無(wú)息轉(zhuǎn)為履約保證金。受讓方支付轉(zhuǎn)讓總價(jià)款時(shí)，在其沒(méi)有違約的情況下，合同履約保證金無(wú)息抵作等額股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

（2）對(duì)于原有特殊債務(wù)，受讓方應(yīng)全額支付至標(biāo)的公司各債權(quán)人指定的銀行賬戶，同時(shí)受讓方獲得對(duì)標(biāo)的公司同等金額的債權(quán)，即標(biāo)的公司的原有特殊債務(wù)由本次轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)承擔(dān)，但其債權(quán)人變更為受讓方。標(biāo)的公司原有特殊債務(wù)共計(jì)7,477,351.68元（詳見附件），其中結(jié)算協(xié)議所確認(rèn)的債務(wù)6,455,525.00元；借款協(xié)議所確認(rèn)的債務(wù)1,021,826.68元，其中借款本金937,700.00元，借款利息暫計(jì)算至2022年12月31日共計(jì)84,126.68元，2023年1-9月利息暫未計(jì)提入賬，實(shí)際利息按照借款合同約定的年利率10%計(jì)算至受讓方借款付清之日止。受讓方支付款項(xiàng)至對(duì)應(yīng)債權(quán)人的指定銀行賬戶后，應(yīng)提供加蓋受讓方公章的付款憑證給轉(zhuǎn)讓方。

（3）對(duì)于原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)，受讓方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，借款給標(biāo)的公司用于償還原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)，匯入標(biāo)的公司指定的銀行賬戶（由標(biāo)的公司另行提供銀行賬戶信息給受讓方）。標(biāo)的公司原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)共計(jì)34,320,413.42元，其中借款本金28,658,200.00元，借款利息暫計(jì)算2022年12月31日共計(jì)5,662,213.42元，2023年1-9月利息暫未計(jì)提入賬，實(shí)際利息按照借款合同約定的年率10%計(jì)算至借款付清之日止。受讓方出借金額根據(jù)標(biāo)的公司原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)的金額確定，其中借款利息按照年利率10%計(jì)算至受讓方實(shí)際出借之日止。受讓方出借相應(yīng)金額款項(xiàng)匯入標(biāo)的公司指定的銀行賬戶后，應(yīng)提供加蓋受讓方公章的付款憑證給轉(zhuǎn)讓方。標(biāo)的公司收到受讓方借款后，若其未能當(dāng)日清償原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)的，轉(zhuǎn)讓方仍可向標(biāo)的公司按照轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的公司簽訂的原借款合同追償未償還的借款本息，借款利息計(jì)算至標(biāo)的公司借款付清之日止。

（4）對(duì)于原有其他債務(wù)，由本次轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承擔(dān)。

3、受讓方受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，標(biāo)的企業(yè)表外（財(cái)務(wù)報(bào)表之外）事項(xiàng)由本次轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)享有或承擔(dān)（具體咨詢轉(zhuǎn)讓方）。

4、若受讓方未依約按期足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶，或受讓方未依約按期足額償還原有特殊債務(wù)至標(biāo)的公司債權(quán)人指定賬戶的，或受讓方未依約按期足額借款給標(biāo)的公司（匯入標(biāo)的公司指定賬戶）用于償還原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)的，或因受讓方原因?qū)е聵?biāo)的公司未依約按期足額償還原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求受讓方按照逾期支付（出借）價(jià)款的日萬(wàn)分之五支付違約金，受讓方逾期支付（出借）上述款項(xiàng)或因受讓方原因?qū)е聵?biāo)的公司逾期償還原有轉(zhuǎn)讓方債務(wù)超過(guò)十五個(gè)日歷日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同，并有權(quán)將受讓方的履約保證金作為違約金予以沒(méi)收，造成轉(zhuǎn)讓方其他損失的受讓方仍應(yīng)賠償。

5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)，無(wú)明確規(guī)定的由受讓方承擔(dān)。

6、轉(zhuǎn)、受讓雙方約定交易基準(zhǔn)日為評(píng)估基準(zhǔn)日。由交易基準(zhǔn)日起至市場(chǎng)監(jiān)督管理部門變更股權(quán)登記完成之日止，標(biāo)的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。

7、發(fā)生下列情形的，可以變更或解除合同：

（1）因情況發(fā)生變化，雙方當(dāng)事人經(jīng)過(guò)協(xié)商同意，且不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益的。

（2）因不可抗力因素致使本合同的全部義務(wù)不能履行的。

（3）因本合同中約定的變更或解除合同的情況出現(xiàn)的。

轉(zhuǎn)讓方、受讓方雙方同意解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將收到的受讓方已付款項(xiàng)全額返回給受讓方，標(biāo)的公司應(yīng)將標(biāo)的公司債權(quán)人收到的受讓方已付款項(xiàng)全額返回給受讓方，標(biāo)的公司應(yīng)將收到的受讓方已付借款全額返回給受讓方。

8、其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

十、交易保證金：人民幣2000萬(wàn)元。

十一、公告期限：2023年11月14日至2023年12月11日（若在此期間未征集到受讓方，以每五個(gè)工作日順延至 2024年11月13日，順延期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

報(bào)名截止時(shí)間：2023年12月11日17：00時(shí)。

競(jìng)買人應(yīng)在公告期間聯(lián)系福建省產(chǎn)權(quán)交易中心獲取相關(guān)競(jìng)價(jià)文件。

十二、競(jìng)價(jià)方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（正向多次）。

十三、聯(lián)系電話：0591-87315305、87891629、87315281；

聯(lián)系人：吳女士、林女士、陳女士；

地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層。

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